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99957黄大仙七字真言
香港本港台报码 重磅!揭秘一场10亿美元跨外洋汇庞氏骗局的惊天
发布时间:2019-12-30        浏览次数:        
 

  EUROFX/FXCAP诈骗案是国内近几十年来最大的“金字塔”诈骗案。到目前为止,中国九个省的警方记实显示,他们接到起码319起客户对这起诈骗案的投诉。警方推断总吃亏起码4.55亿元黎民币(约合7,000万美元),并对正在中国作歹筹资发出23份捕捉令。而有些投资者称,这些投诉只是“冰山一角”。一个上海投资者大多搜聚了起码3,700名中国被骗者的详尽消息,别的,

  EUROFX/FXCAP是近来正在中国数以百万计的新富人群中爆出的一系列骗局之一。但就由于它打的是英国牌,才得以尤为吸引眼球。中国官正派正在收拾的10桩疑似诈骗案中,这是第一桩有西方公司和西方人扳连的案件。

  中国投资者称,他们最先传说EuroFX是正在2012年6月。按照当时发放的全彩色印刷的中文散布册,上面传播投资将带来丰盛回报。

  按照散布册上的描画,投资1万美元,投资者每月估计可获得6%的回报,而借使投资10万美元,则每月回报率将升到12%。几个月后,EuroFX又推出了另一项产物,传播投资25万美元可得回16%的回报。

  中国司法机构现将此类投资称为庞氏骗局,香港本港台报码 即愚弄高回报低危害来吸引投资者及其宅眷同伙,以表汇来往格式特地的道理来解说其获胜形式。

  庞氏骗局玩的最好的莫过于麦道夫,他是一个世纪大骗子,把全全国的人骗了20年,是个有钱人都落入他的罗网,一共骗了500亿美元以上,被哄人的名单整整写了162页。麦道夫至今仍旧维持骗子界骗到金额的最高全国记实,最终被审讯坐牢150年。

  散布册胀吹EuroFX正在表汇来往规模具有13年的专业阅历。本相上,底子就没有叫“EuroFX”的公司。

  2013年5月,浙江义乌市井戴定海(假名)从同伙处明了EuroFX网站,正在该网站上投资表汇收益颇高,投资额度大要分三个等第,白银账户月收益率9%,黄金账户月收益率12%,优秀账户月收益率16%。

  戴定海说:“进入100万,一年后就有200万,投得越多,赚得越多。”最令他“心动”的是随时可能将本金和利润取出变现,不怕钱被套牢。正在举行试验后,他确信这是一个商机,于是投了5000万元进入EuroFX中。

  而正在一概被戳穿为是一场蓄谋已久的“骗局”之后,整个投资者的资金已被套住,正在他们当中,不少人是借的银行贷款或印子钱。

  52岁的英国市井David Byrne是这一骗局的症结人物。Byrne曾自称是EuroFX的CEO。他曾被巡捕拘押询查后获保释,但禁止脱离中国。

  他曾正在5月向表媒揭穿,他并不是本质左右人。Byrne称,他是一律听从另一名英国人的指令,而这名英国人对此予以含糊,称并未介入EuroFX,但他正在帮一个澳洲人的忙协帮亚洲客户。

  正在投资者拍摄下来的2013年的一次聚会中,Byrne称他是EuroFX的CEO,声称EuroFX具有特地的表汇来往工夫。而他现正在则称,他只是正在英国注册的公司Euro Forex Investment的“照料CEO”,而EuroFX只是他用的简称罢了。

  Byrne向表媒揭穿,他正在2012年列入这个项目,当时一名英国讼师David Orchard礼聘他约束伦敦分公司,“整个(雇用)构和和文献都由Orchard先生收拾”。

  Orchard的讼师含糊了这种说法,也没有证据显示Orchard正在知情的状况下介入诈骗。Orchard声称,旺旺论坛261343!他与Byrne通过之前的生意交往了解,2012年夏日正在伦敦金融城偶遇,当时Byrne正赋闲。“咱们把他动作一名有表汇阅历的职员来推举”,可能佐理约束一个伦敦办公室,Orchard说。但他记不清把Byrne推举给谁了。

  2012年8月,Euro Forex Investment Ltd搬进了伦敦第一高楼——苍鹭大厦。同年9月,该公司注册办公室改至Mayfair区的Bruton街,罕见以百计的投资基金正在此区注册。正在这之后,EuroFX让中国投资人飞赴伦敦,来访的投资人纷纷拍下Byrne和Orchard正在苍鹭大厦EuroFX办公室前招牌的合照。

  2013年10月Byrne去职了。他正在7月份向媒体呈现,去职是由于他没有得回相合项目实正在本质的消息,他的约束提议也无人理会。投资者账户仍被关闭。

  2014年4月,一个上海投资者维权大多给Byrne写了邮件。Byrne复兴称,本人只正在该公司干了11个月,拿到了7.5万英镑(约合9.8万美元),他本人也许也是骗局的受害者。

  因为表汇行业的特地性,正在一个资金可正在区别管辖区之间容易滚动的全国,窃贼可能藏身于各地拘押之间的空地中。

  EuroFX以正在伦敦注册的公司举行倾销。而只须其向海表投资者散布,英国政府就以为不正在本人的管辖鸿沟内。

  一个名叫张福生(假名)的投资者曾向EuroFX进入了数百万美元。由于代其他人投资,他被这些人指控负债不还。香港本港台报码 他还把本人的妹妹张桂伶(假名)拉下了水。

  据悉,张桂伶用借来的钱举行投资。EuroFX正在2013年冻结了她的账户,内里的钱都没了。于是借主都找上她。

  张福生正在3月时说:“由于借了这个印子钱,导致了屋子也被典质出去了,儿子怨你、媳妇也怨你,老公也不睬她,女儿也恨她。”昨年8月张桂伶不胜压力采用自尽。目前无法说明EuroFX是否与她的死相合。

  EuroFX以亲朋先容的格式连续扩充投资者。一个打扮出口市井唐弘德(假名)称,先容他投资的是常州一位公事员。之后他投资了80万元黎民币(12万美元)。

  其他投钱给EuroFX的中国投资者也声称,他们之因此应许投钱,是由于Euro Forex Investment Limited是一家正在英国注册的公司。他们以为,这家公司归英国金融政府规管。然而本质状况并非这样。

  该公司正在英国公司注册盘问体例Companies House的注册消息是举行“生意声援”,而非金融。无论奈何,借使它面向英国境内客户发售,才会受到英国金融商场举止拘押局(FCA)的拘押。

  FCA确切曾正在2013年头发出警卫,称Euro Forex Investment有也许“未经咱们的授权正在英国供应金融任事或产物。”但正在其网站上的这份警卫仅仅面向正在英国的投资者。

  FCA拒绝整个注释为何发出此警卫。FCA呈现它大凡会将这类顾虑转告给警方。FCA谈话人拒绝揭穿是否曾向警方提示EuroFX。

  英国警方称,他们其后收到过英国诈骗举报核心——反诈骗动作机构(ActionFraud)相合EuroFX的投诉。警方裁定这不正在他们的管辖鸿沟内。伦敦巡捕厅一位谈话人称,“当时剖断这项视察应由中国政府举行,由于本案绝群多半受害者都是中国境内的住户。”

  与此同时,EuroFX受害者发表到YouTube上的一系列视频让媒体进一步明了了该公司奈何愚弄新西兰执照使骗局合法化。

  按照表媒报道,银行对帐单显示,正在2012及2013年,投资人将资金汇给好几家企业及正在香港的银行帐户。他们所付出的金额会显示正在EuroFX线上帐户,资金剩余数字会每天上升,表面上是响应了正在表汇来往中得回利润。

  少少投资人呈现,为了将赢利提领出来,他们正在EuroFX指定的银行开设帐户。早期的投资人确实也许从这些帐户领钱出来。但正在2013年7月时,EuroFX见告投资人要暂停表汇来往。正在那之后,投资人无法动用任何资金。他们正在EuroFX户头的资金剩余“冻结”,看起来没有任何来往。

  固然EuroFX准许高额回报,然而按照数据追踪业者Hedge FundResearch,表币对冲基金均匀年度赔本为1%-2%。

  2013年7月20日,EuroFX正在其网站上称,将暂停现有账户来往,“以恪守日益肃穆的国际反洗钱规章。”从那天起,投资者就无法动用账户资金了。

  而2013年9月18日,EuroFX正在其官网发表通告显示:公司将与来自该行业的几家公司统一为更大的实体,但并未揭穿整个与何公司统一。

  正在该网站上能查到合于FXCAP的先容仅有一两段话,正在寥寥数言中,FXCAP声称“2013年(公司)为帮帮顾客实行财政自正在而创修,并将于2015年前成为环球最大的金融任事机构之一,为1百多万名客户供应任事。FXCAP注册于全全国多个税务优惠国法权区。这种繁复的构架付与了FXCAP特有的上风以发扬其Forex来往,金融、资金和资产约束投资组合”。香港本港台报码

  统一后的公司FXCAP准许给EuroFX的投资者发放借记卡,以添置他们的基金。投资者称,几周之后有些投资者收到了卡片,但却只是余额为零的预付卡。

  2014年4月,七位上海投资者赴伦敦视察。这群投资者中牵头的人士说,他们视察了EuroFX此前声称有配合联系的两家公司的办公室。这两家公司称他们与EuroFX毫无联系。

  按照该投资者大多所供应的屏幕截图,2015年8月,这家被并购的公司正在网站上发表一条消息呈现:“因为过去几个月来往境遇不佳,FXCAP申请倒闭。”客户帐户“交由表部司帐公司举行审计”。

  投资者出手视察。无法找到伦敦办公室;客户核心是表包的;斯洛伐克无实体办公室只由大楼前台收发邮件;网站约束层消息都是假的